מערכת ה- AML של NICE Actimize כסנטנדרט בבנק Saxo הדני
חגית לידור
24/06/10 | 09:37
NICE
בנק Saxo יטמיע כסטנדרט את המערכת למניעת הלבנת הון של נייס אקטימייז כדי לשפר את התאימות לרגולציה
החברה הדנית למסחר בני"ע באינטרנט, תפרוש את המערכת תוך 90 יום - תחילה בדנמרק, ולאחר מכן במדינות נוספות באירופה ובאסיה
NICE Actimize, ספק לתעשיית השירותים הפיננסיים, המספק פתרונות למניעת פשעים פיננסיים, ניהול סיכונים ותאימות בפלטפורמת תוכנה יחידה, הודיעה היום כי הבנק הדני Saxo מטמיע את מערכת הפתרונות למניעת הלבנת הון (AML) של נייס אקטימייז המיועדת לתחום ניירות הערך בכלל הארגון. הבנק יפרוש את הפתרונות הכוללים ניטור פעילות חשודה, "הכר את הלקוח"/בדיקת נאותות הלקוח וסינון רשימות מעקב (Watch List Filtering).
לאחר פרישת הפתרונות בבסיס הפעילות הגדול ביותר של הבנק - דנמרק - ובעסקיו הנוספים באירופה ובאסיה, מתוכננת להיות לבנק Saxo פלטפורמה אוטומטית לחלוטין באירגון כולו אשר תתמוך באסטרטגית הבנק למניעת הלבנת הון ותאימות עם רגולציה. בנק Saxo הינו חברת השקעות אונליין הצומחת במהירות והנמצאת בשלבי רכישת הפעילות של E*Trade בסקנדינביה, הכוללת חשבונות של לקוחות הבנק בדנמרק, איסלנד, פינלנד, אסטוניה, לטביה, ליטא, שבדיה ונורבגיה.
"לבנק Saxo נדרשה פלטפורמה למניעת הלבנת הון אשר הינה גמישה מספיק כדי לגדול במהירות עם החברה, כאשר היא מתרחבת לתחומים עסקיים ואזורים חדשים," אמר הנריק אלסו, סגן נשיא בכיר בבנק Saxo. "לאחר בחינה מקיפה של הפתרונות הקיימים למניעת הלבנת הון, החלטנו כי הפתרונות של נייס אקטימייז הם המתאימים ביותר לצרכינו. נזקקנו לפתרון המעניק כיסוי מקיף וניתן לפרישה מהירה כדי לסייע לנו לנהל את סיכוני התאימות לרגולציה בנושא מניעת הלבנת הון. הפתרונות של נייס אקטימייז העניקו לנו את הכיסוי הטוב ביותר והגמישות הרבה ביותר לצמוח עם החברה ולבצע שינויים בהתאם לדרישות הרגולטוריות במשך הזמן."
נייס אקטימייז מספקת מערכת פתרונות משולבת למניעת הלבנת הון, הכוללת ניטור עסקאות, סינון רשימות מעקב (Watch List Filtering), ניטור סנקציות ממשלתיות, ו"הכר את הלקוח"/בדיקת נאותות הלקוח, על מנת לסייע לארגונים פיננסיים לפעול בהתאם לחוקים כנגד הלבנת הון ולהנחיות של רגולטורים ברחבי העולם. מערכת הפתרונות של נייס אקטימייז הוכיחה את יעילותה בבנקים גלובליים ומקומיים ובתעשיות ניירות הערך והביטוח. היא מאפשרת פרישה מהירה ועלות כוללת נמוכה תוך מינוף פלטפורמה טכנולוגית משותפת. מערכת הפתרונות המשולבת של נייס אקטימייז מייעלת תהליכים באמצעות פרופילים ותהליכי עבודה משותפים ותמונת לקוח יחידה.
"לנייס אקטימייז ניסיון עשיר בתעשיית שוק ההון," אמר ברונו פירס דה ראוושוט, מנהל נייס אקטימייז אירופה ואסיה פאסיפיק. "אנו שמחים מאד לעבוד עם בנק Saxo, שהינו חברה חלוצה בתחומה בצפון אירופה, ולספק להם את מערכת הפתרונות המלאה שלנו למניעת הלבנת הון המתוכננת במיוחד לצרכי ענף ניירות הערך."
|
